cdd edd洗錢、客戶盡職審查、CDD EDD在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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防制洗錢/打擊資助恐怖主 ... CDD. Customer Due Diligence. 客戶盡職調查 ... EDD. Enhanced Due Diligence. 增強盡職調查. EFT. Electronic Funds Transfer.
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透過系統e 化的過程，統一版控並整合全行. 各種身分別的客戶資料表、CDD、EDD 及防. 制洗錢問卷等表單及資料來源，提升KYC 審. 動化傳輸與回覆通知方式，加速案件審查作.
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審查(CDD)及強化客戶審查(EDD). 程序外，尚須蒐集足夠之可得公開. 資訊，以充分瞭解該委託機構之業. 務性質，並評斷其商譽及管理品. 質、評估該委託行對防制洗錢及打.
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CDD ），法條用語為「確認客戶身分」，是防制洗錢金融行動工. 作組織40 項建議中最重要的建議之 ... EDD）. 1. 依洗錢防制法第7 條第3 項規定，金融機構及指定之非金融.
cdd edd洗錢在法遵人員暨內稽內控人員研討會」活動 - 銀行公會的討論與評價
包括防制洗錢及打擊資恐）等重要且必須持續辦. 理之工作。 ... 海外據點人員對當地法令遵循（尤其防制洗錢、 ... 不論執行的為CDD 或是EDD，所謂完整的.
cdd edd洗錢在金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...的討論與評價
CDD 、EDD、. 交易監控、. STR申報. 3. 監理機關監理、監控和規範金融機構及. DNFBPs。 4. 金融機構和DNFBPs適當的採取與其風. 險相當之措施，並申報疑似洗錢或資恐.